Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

FINCA Банк объявляет о вакансии Ведущего специалиста службы комплаенс-контроля. Будем рады приветствовать в своих рядах инициативных, амбициозных и преданных своему делу сотрудников!

Чем необходимо заниматься:

• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и
  требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
• Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам
  ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей
  компетенции;
• Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по
  ПОД/ФТЭ;
• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов,
  полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и
  анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга;
• Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.

Требования к кандидатам:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному
  направлению не менее 1-го года;
• Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА
  НБКР в сфере ПОД/ФТЭ;
• Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является
  преимуществом;
• Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);
• Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности;
• Готовность выезжать в командировки;
• Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк».

Мы предлагаем:

• Оформление в соответствии с ТК КР;
• Стабильную заработную плату (дважды в месяц);
• Интересные и амбициозные задачи;
• Дружный и заботливый коллектив;
• Получение опыта от ведущих отечественных экспертов;
• Возможность непрерывного совершенствования и развития профессиональных навыков.

Чтобы стать частью команды FINCA Банк необходимо:

Предоставить заполненную анкету соискателя и резюме с пометкой «Ведущий специалист СКК – ГО» на электронный адрес hr@finca.kg не позднее 17.00 часов 31 января 2023 года (включительно).